Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год.
2.Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 год.
3.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 г.
4.Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году.
5.Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2023 год.
6.Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год.
7.Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год.
8.Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год.
9.Утверждение Положения о премировании и КПЭ руководителей ПАО «ТГК-14».
10.Изменение состава Правления Общества.
11.Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор - главный инженер Е.С. Рыбаков
3.2. Дата: 14.03.2024